揭秘纪委查案过程查询涉案者存款交易挨家问银行

来源:京华时报
2015-01-21 15:32:00

揭秘纪委查案过程查询涉案者存款交易挨家问银行


丰台区纪委办案人员向公安机关查询涉案者身份信息。京华时报记者赵思衡摄

  反腐,已成为一个频繁出现在媒体、网络以及人们生活之中的热词。作为反腐的主力军——纪委部门,也渐渐褪去神秘面纱。

  十八大以来,随着反腐的深入,基层纪委办案工作发生了巨大改变。以丰台区纪委为例,经机构调整后办案人员翻番,查办一起案件时间缩短至平均92天,而此前办案时间远超于此。此外,去年立案数同比前年上升84%。

  身处反腐第一线,办案人员的查案工作,往往隐身于反腐的荣誉之中,鲜为人知。1月16日,京华时报记者探访丰台区纪委办案地点,并跟随一线办案人员,揭秘纪委查案过程。

查案

第一步

  开具调查案件所需介绍信

  16日清晨的寒风,一扫前日的霾尘,带来令人愉悦的晴空。

  上午8点半,丰台区纪委第一纪检监察室纪检监察干部任平(化名)提前半小时就到了办公室,准备去初核一个线索。

  任平坐在办公桌前,开始仔细地填写调查案件需要的介绍信及相关材料。介绍信上盖有丰台区监察局的公章,“有了这个,其他单位就比较配合你的工作”。

  丰台区纪委下设的三个纪检监察室,均有办案职能。任平所在的一室,负责联系21个街乡镇,他当天要调查的,就是一名街乡镇干部涉嫌违法违纪的线索。按照分工,他会和同室的另一名办案人员刘华(化名)一起调查。

  8点55分左右,任平检查公文包内的材料,和刘华一起出门,第一站就是丰台区公安分局丰台镇派出所。

第二步

核实个人身份及家庭信息

  9点20分,两人进入丰台镇派出所的户籍办公大厅。排队等候时,任平从包里拿出介绍信、工作证。

  “一般来说,我们接到一名党员干部涉嫌违法违纪的线索,首先需要进行初步核查。”刘华说。

  轮到任平时,他把介绍信、工作证、需要查询的人员信息等,递给工作人员,“我想要查这个人的基本情况”。

  几张印有被调查者基本信息的材料很快被打印出来。任平仔细地察看这些材料,他将其中一页材料递给工作人员,“能再详细查一下这个人的信息吗?

  “叫这个名字的人太多了。”工作人员说,“只有名字,没有身份证号我们查不了。”

  任平只得道谢,收拾好材料离开。“这种情况经常有,只能再想别的办法。”

  9点30分,两人步行赶往附近的工商银行北京幸福街支行。

第三步

查询涉案者存款交易情况

  14分钟后,任平和刘华出现在工行北京幸福街支行的司法查询窗口。看见他俩,里面的业务员朝他们微笑示意。“经常来,都熟了。”刘华说。

  任平拿出刚才在派出所查到的材料,根据上面的信息填写查询业务单。查看业务单后,银行业务员称,需向分行上报才能查询。任平留下电话后走出银行。

  刘华介绍,一般一星期后可获上级银行批准,查询结果将反馈给纪检监察部门。

  9点50分,两人拦了一辆出租车,直奔建设银行丰台支行。任平说,对于被调查者的存款等信息,需要跑多家银行,“因为不知道他在哪家银行开过户,也可能在多家银行开过户,所以我们先从大银行跑起。”

  在建行办好查询申请后,已经是10点05分,两人又奔往第三个调查点:北京市工商局丰台分局。

第四步

查询涉案者名下企业信息

  10点17分,任平和刘华来到丰台工商分局的“档案查询窗口”。刘华说,在此主要看被调查人名下有没有企业信息,如果有,需要把企业的基本信息调出来。

  任平刚准备查询,就接到纪委领导的电话。“行,那我们一会儿直接过去。”挂上电话,任平说,一个村集体企业的账目查询有了进展,所以需要临时赶过去和领导会合,“十八大以来案子特别多,每个人手上都有两三个案子。”

  因现场排队查询的市民较多,直到10点40分,刘华才拿到查到的厚厚一摞材料,“这趟算是没白跑,被调查人名下确实有企业信息。”他说,被调查者的其他情况,后期还会继续进行核查。

  由于下午的调查涉及到账目等信息,不方便记者跟随,任平和刘华在丰台工商分局门口与记者匆匆告别,赶赴下一个调查点。